12月19日|根據中國人民銀行行政處罰公示,交通銀行股份有限公司被處以警告,沒收違法所得23.98萬元,罰款6783.43萬元。違法行為類型:1.違反賬户管理規定;2.違反清算管理規定;3.違反特約商户實名制管理規定;4.違反反假貨幣業務管理規定;5.佔壓財政存款或者資金;6.違反國庫科目設置和使用規定;7.違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理規定;8.未按規定履行客户身份識別義務;9.未按規定保存客户身份資料和交易記錄;10.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告;11.與身份不明的客户進行交易或者為客户開立匿名賬户、假名賬户。作出行政處罰決定日期為2025年12月10日。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯