| 姓名 | 季長彬 | 職務 | 董事長 |
| 性別/年齡 | 男/56 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 季長彬先生，1970年出生，大學本科學歷，EMBA碩士，高級會計師，中共黨員。歷任中國建築土木工程公司財務部會計、副經理、經理；宏大投資有限公司財務總監；鹹陽宏大房地產開發有限公司總經理；恆天地產有限公司總會計師；恆天天鵝股份有限公司副總經理、財務總監；恆天纖維集團有限公司副總經理、總會計師；中國恆天集團有限公司財務部總經理；恆天海龍股份有限公司第十二屆董事會董事長、戰略委員會委員、提名委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員。現任恆天海龍股份有限公司第十三屆董事會董事。 |
| 姓名 | 蘭大培 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/42 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 蘭大培先生，1984年1月8日出生，碩士研究生學歷，會計學專業。歷任中國二重財務部副部長，廣元市朝天區區委常委、副區長，國機集團資金處副處長等職務。現任中國恆天集團財務副總監。 |
| 姓名 | 劉冰洋 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/52 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 劉冰洋先生，1974年出生，碩士研究生學歷，工商管理專業。歷任國美控股集團有限公司副總裁、北京中關村科技發展（控股）股份有限公司董事長、北京新恆基房地產集團有限公司執行董事、上海嘉麟傑紡織品股份有限公司董事長。正邦集團有限公司副總裁、金融平台總裁。重慶協信控股（集團）有限公司副總裁、資管平台總裁。現任多弗國際控股集團有限公司副總裁、高科技產業集群事業部總裁。 |
| 姓名 | 叢文琳 | 職務 | 非獨立董事 |
| 性別/年齡 | 女/39 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 叢文琳女士，1987年出生，碩士研究生學歷，工商管理專業，擁有保薦代表人、法律職業資格。歷任睿至科技集團有限公司證券部總經理、董事會秘書。長城證券股份有限公司投行部業務董事、中信證券股份有限公司企業金融部副總、廣發證券股份有限公司機構業務部高級經理。現任多弗國際控股集團有限公司董事長助理、民生國際有限公司執行董事、誠志國際有限公司執行董事。 |
| 姓名 | 張洪茂 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/48 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 張洪茂先生，1978年2月出生，博士研究生，法律專業。先後任華夏國信投資咨詢有限公司總經理、上海法淶科技中心總經理、銀河星律（北京）網絡科技有限公司總經理、德信國際風險管理有限公司執行董事。現任恆天海龍股份有限公司第十二屆董事會獨立董事、提名委員會召集人、薪酬與考核委員會召集人、戰略委員會委員、審計委員會委員。 |
| 姓名 | 黃益建 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/47 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 黃益建先生，男，1979年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士，畢業於西南財經大學，現任中央財經大學會計學院副教授。曾任北京石頭世紀科技股份有限公司、中電電機股份有限公司等獨立董事職位，2023年10月至今，兼任深圳傳音控股股份有限公司獨立董事。 |
| 姓名 | 王寶會 | 職務 | 獨立董事 |
| 性別/年齡 | 男/53 | 學歷 | 碩士 |
| 簡歷 | 王寶會先生，1973年6月出生，研究生學歷，軟件工程專業。歷任聯想集團軟件開發工程師；北京拓林思軟件有限公司高級軟件開發工程師。現任北京航空航天大學軟件學院教師。 |
| 姓名 | 姜大廣 | 職務 | 職工董事 |
| 性別/年齡 | 男/42 | 學歷 | 博士 |
| 簡歷 | 姜大廣先生，1984年4月出生，博士研究生學歷，金融學專業。歷任北京市通州區國資委挂職副主任；中國恆天集團有限公司團委副書記（主持工作）；恆天海龍股份有限公司常務副總經理；第十屆、十一屆董事會職工董事、董事會秘書、審計委員會委員、總經理；公司第十二屆董事會提名委員會委員、職工董事、總經理、董事會秘書。現任公司第十三屆董事會職工董事。 |